单项选择题
下列重大事项中，报告责任部门为人事教育部门的是（）。
A.重大重组改制活动
B.营业机构性质变更
C.农信社人员贪污、受贿
D.内外勾结的金融诈骗案件
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单项选择题
在落实重大事项和突发事件报告过程中，要坚持（）原则。
A.及时
B.准确
C.保密
D.逐级上报 -
单项选择题
下列加大对账户交易的管理措施中，不正确的是（）。
A.发卡行社明确规定并提示客户，银行卡仅限于合法持卡人本人使用
B.密切关注跨境银行卡消费和取现
C.发卡网点对持卡人账户情况实施动态管理
D.接收境外汇入款时应检查汇款人姓名或者名称和汇款人账号二项信息 -
单项选择题
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。
A.发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
B.发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
C.各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡
D.若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
