多项选择题
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
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多项选择题
境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在我*行办理（）
A.外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理
B.手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理
C.手持现钞当日累计等值超过1万美元的，须提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
D.外汇储蓄账户内外汇汇出，当日累计等值5万元以上的，凭本人有效身份证件办理及资金用途证明办理 -
多项选择题
境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金，需购汇汇出的，我*行凭本人有效身份证件及以下材料办理（）
A.商品房转让合同
B.房屋权属转让的完税证明文件
C.购汇申请书
D.购房合同 -
多项选择题
境外个人在境内购买商品房项下结汇后资金应划入（）
A.本人储蓄账户
B.划入房地产开发企业的人民币账户
C.如该笔结汇款项用于按揭贷款还款类的，可划入还款账户
D.本人结算账户
