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客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。 -
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。 -
多项选择题
下列属于存本取息存期的有()。
A.五年
B.三年
C.一年
D.半年
