单项选择题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，在办理尽职调查期间，应建立多种形式尽调机制，发挥数据挖掘作用，有效监测高风险客户交易行为。
A.每月；每月
B.每月；每两个月
C.每月；每三个月
D.每三个月；每六个月
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单项选择题
根据人民银行《洗钱风险提示》（2019年第1期）要求，重点关注未在交通银行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）万元人民币以上或等值外币，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限，在业务受理过程中应通过不限于联网核查等方式做好身份识别。
A.1万（含）
B.5万（含）
C.10万（含）
D.20万（含） -
单项选择题
总行作为直接参与者加入外币支付系统、变更或撤销行号信息、开通或停办某一币种支付业务，应以（）形式向人民银行业务管理部门提出申请。
A.邮件
B.书面
C.电话
D.电子函件 -
单项选择题
（）作为外币支付系统业务的管理部门，负责管理和指导全行外币支付系统业务。
A.营运部
B.市场部
C.国际部
D.金科部
