相关考题
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多项选择题
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重要环节。
A.客户身份识别
B.强化尽职调查
C.反洗钱风险评价
D.异常交易人工上报处理 -
多项选择题
各营业网点应严格按照总分行规定开展反洗钱相关工作，按时完成（）工作。
A.客户洗钱风险等级评级
B.客户可疑交易数据处理
C.网点尽职调查任务反馈
D.异常交易人工上报处理 -
多项选择题
强化营运条线人员履职尽责要求，高度重视开户环节，从业务源头把控客户基本信息的（）。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.有效性
