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单项选择题
整改管理办法中规定，整改单位应于收到检查或评价报告之日起（）内，报送整改报告。外部监管部门、外审机构、检查单位或问题发现单位对整改报告报送另有要求的，按有关要求执行。
A.前期移交
B.后续移交
C.结清移交
D.以上均是 -
单项选择题
代理现钞业务的境内银行类金融机构客户准入、撤销及尽职调查按照下列哪一个管理办法执行。（）
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作 -
单项选择题
离岸银行在反洗钱代理行风险等级分类中属于（）风险客户。
A.网点
B.二级分行
C.省行
D.总行
