单项选择题
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会
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单项选择题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关 -
单项选择题
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序 -
单项选择题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
