相关考题
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多项选择题
反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：（）。
A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容，向监管部门提供其他有关资料 -
填空题
配合检查公司应召开反洗钱工作领导小组会议，专题研究部署配合检查事宜，协调相关部门参与配合现场检查工作。根据内容和要求，制定（）。将（）及时上报上级公司。 -
多项选择题
严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作，加强（）工作，尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。
A.汇报
B.理解
C.沟通
D.解释
