相关考题
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多项选择题
申请开办代收(付)业务的客户需提供()资料。
A.委托方客户身份证明文件原件及加盖公章的复印件
B.委托方法定代表人/单位负责人亲自办理的需提供有效身份证件原件及加盖公章的复印件
C.委托方授权他人办理的,需出具授权书,同时提供加盖公章的法定代表人/单位负责人有效身份证件复印件及被授权人有效身份证件原件及加盖公章的复印件
D.委托方提供的《中国农业银行股份有限公司现金管理代收代付业务申请表(委托方)》(以下简称《委托方申请表》)
E.CCS等级为高风险类,还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,禁止受理 -
多项选择题
客户部门审应对开办代收代付业务的客户所提供证件资料的()负责。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性 -
多项选择题
柜面经理对开办代收代付业务的客户提供()资料进行审核。
A.柜面经理对申请资料的完整性、合规性进行再次审核
B.按照系统提示联网核查委托方法定代表人/单位负责人或被授权人身份证件
C.审核《委托方申请表》填写要素是否有涂改
D.审核《委托方申请表》上签字、签章等是否齐全,预留印鉴核验是否无误