多项选择题
对具有下列异常特征的FDI业务，银行应加强尽职调查（）。
A.投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的；
B.交易目的不合理的；
C.资金来源不合理的；
D.资金去向存疑的（不能明确说明资金最终去向、用途的）；
E.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的。
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多项选择题
客户满足以下条件之一的，银行应将其列为“关注客户”（）。
A.被外汇局资本项目信息系统进行业务管控且最近一年内涉及外汇局发布的违法违规案例、风险提示案例、重点风险关注领域等。
B.在金融机构存在不良授信记录。
C.在人民银行、外汇局、海关、税务等其他机关存在重大违规记录或其他不良记录。
D.无法获取足够信息进行评估的客户。 -
多项选择题
划出用于土地保证金后，交易成功必须划回的账户包括（）。
A.资本金账户
B.境内资产变现账户
C.结汇待支付账户
D.境内再投资账户 -
多项选择题
外商投资企业的资本金账户可以向（）原币划转。
A.自身经常项目外汇结算账户
B.境内划入保证金专用账户
C.前期费用账户
D.境内再投资专用账户
