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农信社考试练习二
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填空题
金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
【参考答案】
大额交易和可疑交易报告
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填空题
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。
填空题
反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。
填空题
金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
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