单项选择题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
A.金融机构经营信息
B.操作规程
C.反洗钱工作信息
D.反洗钱规定
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易 -
单项选择题
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部（）风险管理活动。
A.核心
B.非核心
C.非常规
D.阶段性 -
单项选择题
高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述责任，即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或（）措施。
A.赔偿性
B.惩戒性
C.制约性
D.规范性
