单项选择题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.10
B.20
C.30
D.50
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单项选择题
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
A.代理业务
B.一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
A.只核对
B.只登记
C.登记不留存
D.复印留存
