单项选择题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测（）。
A.大额交易
B.定额交易
C.异常交易
D.正常交易
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行（）。
A.交叉回访
B.事后回访
C.事前访谈
D.电话回访 -
单项选择题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行（）的方式。
A.现场审核
B.远程复核（授权）
C.现场审核或者远程复核（授权）
D.现场审核与远程复核（授权）相结合 -
单项选择题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则。
A.前后台合并、岗位制约
B.前后台分离、岗位制约
C.前后台合并、岗位协调
D.前后台分离、岗位协调
