单项选择题
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。
A、接受人姓名或者名称
B、接受人账号
C、接受人身份证
D、境外机构所在地名称
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单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？
A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上50万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、50万元以上500万元以下 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
A．13
B．17
C．18
D．20 -
单项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
A、客户身份识别
B、交易记录保存
C、大额交易
D、可疑交易
