单项选择题
为不在开立账户的客户提供现金汇款:现钞兑换:票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件(或电子合成影像文件)。
A.人民币5万元或外币等值10000美元
B.人民币5万元或外币等值1000美元
C.人民币1万元或外币等值10000元
D.人民币1万元或外币等值1000美元
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
R公司电汇1000万元人民币至F银行B公司,在处理大额交易报告时不属于对手信息必须内容的是()。
A.交易对手名称
B.交易对手账号
C.交易对手身份证号码
D.对方金融机构网点名称
E.对方金融机构网点代码 -
单项选择题
系统中如发现大额报告中交易状态为“通过”的对手信息不正确或不完整时,网点操作员应如何操作(交易行和报告行为同一机构)()。
A.直接上报
B.在大额交易补录中进行修改或补录
C.在大额报告补录中进行修改或补录
D.在交易信息维护中进行修改补录 -
判断题
以信用方式申请信用卡汽车消费分期业务,分期金额在10万元(含)以内的,首付款可以为零。