多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定“客户特性”要素应包括的风险子项有哪些？（）
A.客户信息的公开程度
B.客户业务来源渠道
C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D.反洗钱交易监测记录
E.自然人客户年龄
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
按照风险来源，公司将洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险是指（）。
A.公司产品固有的风险
B.公司服务固有的风险
C.地域风险
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作风险 -
多项选择题
公司在反洗钱协查时应履行以下义务：（）。
A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务 -
多项选择题
反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：（）。
A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容，向监管部门提供其他有关资料
