单项选择题
（）原则是指洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
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单项选择题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国 安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施并向（）和其他相关部门报告。
A.银保监局
B.法院
C.人民银行 -
单项选择题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国 安理会决议有关的冻结资产，不包含（）。
A.银行存款
B.银行支票
C.银行账户
D.旅行支票 -
单项选择题
客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内
