多项选择题
与中国银行行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且中国银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应记录（），并填写《持续尽职调查表》，由分支行行长审批。
A.资金来源、资金用途
B.经济或经营状况变化的信息
C.贸易或交易的背景
D.交易对手情况及其他信息
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多项选择题
以下哪些违规操作会触发GMAP预警（）。
A.同一对私客户当日大额外币现钞存取现超限额
B.柜员为自己办理业务
C.零贷流入股市
D.多名按揭贷款借款人地址相同 -
多项选择题
有权机关冻结后，不得再为客户办理（）等业务。
A.存款证明冻结
B.质押贷款冻结
C.挂失冻结
D.以上都不是 -
多项选择题
其他保证金不包括（）。
A.国际结算及贸易融资业务保证金
B.国内结算账户支付结算资金监管业务保证金
C.承兑汇票保证金
D.资金业务保证金等已有专门规定的保证金
