相关考题
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多项选择题
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A、开户；
B、放臵；
C、转账；
D、离析；
E、归并 -
多项选择题
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件 -
问答题
洗钱行为一般分为哪三个阶段？
