多项选择题
《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。
A、贪污贿赂犯罪
B、破坏金融管理秩序犯罪
C、抢劫犯罪
D、金融诈骗犯罪
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多项选择题
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户 -
多项选择题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会 -
多项选择题
下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
A、保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务
