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多项选择题

广发银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。具体如下:()

    A.客户调查:对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,将核实过程和结果以书面形式记载。
    B.业务受理:执行但不限于国家外汇管理局的现有法规,对业务的真实性与合规性进行审核,了解业务的交易目的和交易性质。
    C.持续监控:及时监测客户的业务变化情况,对客户进行动态管理。
    D.问题业务:对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的,应及时报告国家外汇管理局及其分支局。

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