多项选择题
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，在执行相应客户身份识别基础上，针对（）等风险因素，开展的客户洗钱风险综合评估。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含产品与服务）
D.行业（含职业）
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多项选择题
银行建立和实施内部控制，应当遵循以下原则（）。
A.全面性原则
B.重要性原则
C.制衡性原则
D.适应性原则 -
多项选择题
以下属于尾箱预警的有（）。
A.冗余尾箱预警
B.现金余额尾箱未加载预警
C.柜员尾箱在调拔尾箱盘库后超限预警
D.未全额清分预警 -
多项选择题
商业银行会计的任务（）。
A.正确组织会计核算
B.提高银行的经营效益
C.加强银行的内部控制与监督
D.化解系统性风险
