相关考题
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多项选择题
调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、中国人民银行规定的其他义务 -
多项选择题
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B、司法协助和引
C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D、其他形式的合作 -
多项选择题
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A、监督检查权
B、调查权
C、处罚权
D、机构审批权
