相关考题
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多项选择题
存在以下哪种情形的企业，营业机构应当拒绝办理开户业务？（）
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被政府有关部门认定为非法平台的 -
多项选择题
存在以下哪种情形的企业，营业机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施？（）
A.法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个人作为法定代表人注册大量企业
D.同一代理人不同企业开立银行账户 -
多项选择题
以下哪些是企业开立基本存款账户面签的音频、视频留存要求？（）
A.面签的音频、视频应当客观、清晰、连续、完整
B.面签的视频应当包含中原银行一名工作人员和企业法定代表人或单位负责人的正面影像及其在相关资料上签名的全过程
C.面签的音频应当包含中原银行工作人员和企业法定代表人或单位负责人面签过程的全部对话内容
D.面签的音频、视频资料统一上传至影像平台
