多项选择题
金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告，备案内容主要包括（）若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。
A.开户行；
B.存款人姓名、有效身份证件号码；
C.存款时间；
D.存款金额、种类、期限、利率。
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多项选择题
存款人挂失储蓄单、证、折，必须持与挂失单、证、折一致的本人法定身份证件（证明），并提供（）
A.储蓄单证折上记载的姓名；
B.开户时间；
C.储蓄种类；
D.金额。 -
多项选择题
金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（）等要素。
A.身份证件名称；
B.身份证件签发日期；
C.身份证件上的姓名；
D.身份证件号码。 -
多项选择题
下列哪些身份证件为法定个人实名证件（）
A.身份证或者户口簿；
B.军人、武装警察身份证件；
C.护照或者港台澳居民有效通、旅行证件；
D.机动车驾驶证。
