多项选择题
在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则，严格履行（）尽职调查程序。
A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱
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多项选择题
总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合，加强对外资银行客户的风险监控。例如，密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件，包括（），并及时向总行国际金融部报告。
A.监管评价
B.业界评价
C.负面新闻
D.声誉风险 -
多项选择题
外资银行客户风险主要包括（）
A.信用风险
B.洗钱风险
C.操作风险
D.反洗钱合规风险 -
多项选择题
农业银行外资银行客户管理的基本原则包括（）、分类营销。
A.名单制管理
B.集中管理
C.统一政策
D.控制风险
