欢迎来到易学考试网
易学考试官网
登录
注册
首页
卫生资格(中初级)
医学高级职称
执业医师考试
执业药师考试
医院三基考试
全部科目
>
银行知识/财经金融知识竞赛
>
交通银行福州分行运营知识
搜题找答案
判断题
如高风险客户办理多笔业务时,仅对金额最大的业务进行尽职调查。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
高风险客户尽职调查环节仅记录调查过程和结果,不对高风险客户进行交易限制。
判断题
经办柜员在办理相关交易时,如遇高风险客户,在操作过程中嵌套弹出尽职调查业务界面,由柜员在完成对于高风险客户交易信息的尽职调查工作后,方能成功提交交易。
判断题
全行营运条线应严格按照反洗钱监管政策要求,对客户的洗钱风险等级信息予以保密,严禁将客户的风险等级信息泄露给客户。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题