多项选择题
支付机构有下列情形之一的，中国人民银行分支机构责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款：（）
A.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施的
B.未按规定办理相关备案手续的
C.未按规定公开披露相关事项的
D.未按规定报送或保管相关资料的
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
银行业金融机构完成实施工作后，须向中国人民银行当地分支机构提出正式加入支付系统的书面申请，包括：（）
A.申请书。应对工程实施、业务培训、内部控制及风险防范等准备情况进行说明
B.中国人民银行当地分支机构的验收报告
C.支付系统使用手册
D.中国人民银行规定的其他材料 -
多项选择题
金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人（）个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.询问 -
多项选择题
个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。下列哪些身份证件为实名证件：（）
A.居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B.居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿
C.中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件
D.香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
E.外国公民，为护照
