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多项选择题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）
A.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转
B.单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务
C.自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 -
多项选择题
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪 -
单项选择题
金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
A.报告可疑交易
B.反洗钱宣传培训情况
