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判断题
员工异常行为排查工作不纳入各级排查主题的绩效管理目标
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判断题
对员工异常行为信息无需严格保密
判断题
各类借调、挂职、派驻以及内退等人员异常行为排查工作,由现驻在(管理)机构/部门负责实施。
判断题
银行员工参与非法集资和民间借贷的违规行为是否包括:与社会不法人员内外勾结,为其诈骗资金提供便利,如员工协助客户利用虚假申请资料或虚构贷款用途套取银行贷款,将资金用于非法集资或民间借贷。甚至直接划转客户资金到指定账户,用于非法集资,同时将资金风险转嫁给银行。
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