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判断题
严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动。
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判断题
银行业金融机构应当定期向监管机构报送包括：基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容的案件风险排查情况报告，报告应由行长（总经理、主任）签发。
判断题
问责工作未按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定开展的，银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构主要负责人责任。涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案。
判断题
案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构可进行内部处理，不予报案。
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