转账金额超过（）万（含）以上，还需采取“双热线”制度，同时与该单位两个联系人进行电话核实。客户被核实人员和客户经办人员不得为同一人。

A.托收凭证（三、四联）
B.同意付款通知书/未付款项通知书/拒绝付款理由书
C.付款业务的通用凭证（同意付款时）
D.债务证明（无款支付或拒绝付款时）

A.《保证金追加/退回/扣款通知书》全部联次并加盖业务部门公章
B.业务部门出具的说明
C.经办人身份证原件及核查记录
D.经办人面部影像

A.单位定期（通知）存款证实书客户联和网点留存联
B.单位定期（通知）存款支取凭证
C.特种转账贷方凭证（若有，全部联次）
D.经办人身份证原件影像且需打印联网核查记录