多项选择题
如确要开展洗钱高风险和较高风险客户的相关业务，应做到（）
A.强化尽职调查，了解客户资金来源和去向
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.有效留存真实交易信息
D.发现异常情形，应及时通过反洗钱系统上报至省直分行反洗钱集中处理团队
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多项选择题
以下反洗钱工作信息非依法律规定，不得向任何单位或个人提供的有（）
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息（包括客户洗钱风险等级信息）
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料 -
多项选择题
同一天内，商业银行4级操作员发现备案信息有误，涉及变更企业银行结算账户的地区代码，以下说法正确的是（）
A.人民币银行结算账户管理系统中该存款人分别对应1笔开立、1笔撤销、1笔再开立共3笔业务
B.在福建省银政通系统中可以只对应1笔开立业务
C.但商业银行必须以纸质文字说明详细描述人民币银行结算账户管理系统的处置情况（即产生3笔业务原因）并加盖业务印章
D.人民币银行结算账户管理系统操作变更备案即可 -
多项选择题
人民币银行结算账户管理系统中，存款人基本存款账户开立成功后，其（）要素不允许变更。
A.户名
B.注册地地区代码
C.存款人类别
D.经营范围
