单项选择题
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构业务主管部门和（）应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的突击检查，同时，要建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度。
A.稽核部门
B.监察部门
C.合规部门
D.风险部门
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单项选择题
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构坚持相关的行务管理公开制度。对薄弱环节要定期自我评估，并请外审机构进行（）。
A.独立评估
B.综合评估
C.定期审计
D.不定期审计 -
单项选择题
《银行业监督管理法》规定第二十三条规定，银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（），建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。
A.现场检查
B.金融调研
C.非现场监管
D.监管走访 -
单项选择题
根据《中华人民共和国刑法》，银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，（）。
A.处管制
B.处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
C.处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金
D.处无期徒刑，并处没收财产
