多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行发展特约商户过程中，特别要关注（）等低扣率、零扣率商户的审查。
A.批发类
B.咨询类
C.中介类
D.公益类
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多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行要严把特约商户准入关，落实特约商户实名制。收单机构发展特约商户要建立严格的（）和（）制度。
A.实名审核
B.非现场调查
C.现场调查
D.缴纳保证金 -
多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列（）等异常情形的，要及时进行反洗钱报送。
A.大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入
D.短期内资金集中转出 -
单项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，中国银联未经（）同意，不得自行开通信用卡还款、电话POS等业务的跨行交易。
A.商业银行
B.人民银行
C.银监会
D.工商总局
