相关考题
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单项选择题
所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。
A.核查
B.查找
C.调阅
D.查阅 -
单项选择题
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A.邮件方式
B.书面形式
C.报告形式
D.汇报形式 -
单项选择题
金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性、（）产生影响。
A.准确性
B.可行性
C.操作性
D.真实性
