多项选择题
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
A、《关于洗钱问题的四十项建议》
B、《反恐融资9项特别建议》
C、《有效银行监管核心原则》
D、《综合KYC风险管理》
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相关考题
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多项选择题
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
A、中国工商银行
B、公安部
C、司法部
D、财政部
E、建设部 -
多项选择题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动 -
多项选择题
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、走私
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
