多项选择题
各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级，定期结合（），适时调整客户风险等级。
A.客户身份
B.业务的变化情况
C.交易的变化情况
D.客户居住地的变化情况
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多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括（）。
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目。
D.客户特性 -
多项选择题
下列属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定的洗钱风险评估指标体系中风险子项的是（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
E.交易历史 -
多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定“客户特性”要素应包括的风险子项有哪些？（）
A.客户信息的公开程度
B.客户业务来源渠道
C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D.反洗钱交易监测记录
E.自然人客户年龄
