多项选择题
下列（）款项可以从人民币单位结算账户转入个人银行结算账户：工资、奖金收入；稿费、演出费等劳务收入；债券、期货、信托等投资的本金和收益；个人债权或产权转让收益；继承、赠与款项；纳税退还；其他合法款项。
A.货款；
B.个人贷款转存；
C.保险理赔、保费退还等款项；
D.农、副、矿产品销售收入；
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
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多项选择题
具有下列（）一种或多种特征的可疑交易，营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B.账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C.拆分交易，故意规避交易限额；
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E.其他可疑行为。
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户 -
多项选择题
存款人申请办理变更个人存款账户信息、（）等，必须由本人凭有效身份证明文件，到营业网点办理。
A.重置密码
B.重写磁条
C.挂失
D.解除挂失 -
多项选择题
开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
