多项选择题
“伪现金”业务办理具体要求有（）。
A.执行客户身份识别要求
B.了解交易背景并进行引导
C.客户直接提出“伪现金”办理要求婉拒并做好客户解释
D.网点各类人员做好对客户的宣传解释工作
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多项选择题
“伪现金”一般发生在同一网点短时间内完成大额现金存取。其可疑交易特征包括（）。
A.存、取现金额大短时间内完成现金存、取（有可能几分钟存取成百上千万资金）
B.交易账户一般为同一网点现金存取存在关联（有可能接连完成）且存、取金额近似
C.银行人员根据客户要求通过现金尾箱或银行内部账户过渡改变交易性质割裂交易信息链条
D.账户持有人本可通过转账实现资金划转但人为要求改为现金存取方式实现 -
多项选择题
通过银企对账、贷后管理、账户年检、客户回访等工作以（）等方式对存量企业客户特别是开户企业负责人及财务人员宣讲违规开立和使用企业银行账户、银行卡承担的法律责任和惩戒措施。
A.进企入户
B.召开座谈会
C.电话回访
D.短信告知 -
多项选择题
通过（）等工作以进企入户、召开座谈会、电话回访、短信告知等方式对存量企业客户特别是开户企业负责人及财务人员宣讲违规开立和使用企业银行账户、银行卡承担的法律责任和惩戒措施。
A.银企对账
B.贷后管理
C.账户年检
D.客户回访
