单项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（）。
A.员工异常行为
B.信贷业务
C.柜面业务
D.个人金融业务
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单项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查 -
单项选择题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，发生重大、恶性案件，监管机构要约谈（）。
A.案发法人机构主要负责人
B.案发法人机构分管负责人
C.案发法人机构分管部门负责人
D.案发机构负责人 -
单项选择题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，实施案件分级管理，研究建立（）督办制度。
A.风险
B.对口
C.挂牌
D.交叉
