相关考题
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单项选择题
涉及高风险国家或地区业务应按照（）制度执行。
A.招商银行反洗钱政策
B.招商银行反洗钱管理办法
C.招商银行反洗钱与制裁合规管理办法 -
单项选择题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，运营人员（）。
A.不得拒绝为其开户
B.审核资料后开户
C.不得为其开户
D.提供其他材料后开户 -
填空题
因监管或其他原因需要撤销客户申请的，应在与客户联系并达成一致意见后，录入具体撤销原因并经主管授权后进行撤销，撤销为（）。
