相关考题
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判断题
分行运营管理部为运营关注客户相关业务的主管部门。 -
多项选择题
符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）
A.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
B.积极配合我.行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.自被列为运营关注客户之日起，一年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。 -
多项选择题
以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）
A.情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
B.社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
C.受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
D.受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人
