多项选择题
出现以下（）情况时，各级公司应及时重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况没有出现异常。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
E.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构行政调查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
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多项选择题
销售部门的反洗钱工作职责是（）。
A.根据公司客户身份识别要求，收集相关客户信息；针对销售环节未完整准确采集或录入导致的客户实际身份信息与核心系统不一致、纸质投保单信息与核心系统不一致、后续业务环节无法获取客户完整的反洗钱身份识别相关材料等问题，负责重新采集并发起信息批改或维护。
B.在销售活动中，关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，将发现的线索随业务资料提交业务管理部门。
C.负责按反洗钱牵头部门提出的培训要求组织对所辖条线人员及其管理的销售人员、代理机构进行反洗钱宣导培训，并作好相关工作记录档案的建立和留存。
D.协助配合对该部门和条线的反洗钱检查与考核，对发现问题进行整改并跟进整改情况。 -
多项选择题
总公司风险管理部的主要职责有（）。
A.落实公司反洗钱工作领导小组及工作组的要求，协调相关部门开展反洗钱工作；
B.组织编写或修订公司反洗钱内控制度，评估公司反洗钱操作规程的完整性和有效性；
C.组织反洗钱信息系统的需求提出、测试验收和推广上线工作；
D.组织、指导、监督各级公司反洗钱履职工作包括客户身份识别、客户风险等级管理、大额交易和可疑交易报告、信息管理、反洗钱自查自纠、宣传、培训与考核等； -
多项选择题
高级管理层负责全面统筹、协调和优化（）等方面的顶层设计，形成高效有序的反洗钱合规管理工作机制。
A.反洗钱组织架构
B.制度建设
C.业务流程
D.技术系统改造
