单项选择题
（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
A.人力资源部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.内审部
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单项选择题
各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。
A.5
B.2
C.10 -
单项选择题
金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A.账户系统
B.联网核查公民身份信息系统
C.管理系统
D.操作系统 -
单项选择题
根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
A.年；半年
B.半年；年
C.季；年
D.年；季
