多项选择题
运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。
A.对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
B.对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
C.告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。
D.妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。
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多项选择题
按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类 -
多项选择题
符合以下（）条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单。
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
B.积极配合我*行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。 -
多项选择题
各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。
A.各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
B.发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
C.各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
