相关考题
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多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地市中心支行
D.中国人民银行县（市）支行 -
多项选择题
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告 -
多项选择题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
