相关考题
-
多项选择题
通过流程银行提交汇款凭证记载要素必须齐全正确，必填项包括（）。
A、申请日期
B、申请人全称
C、申请人账号
D、申请人签章 -
多项选择题
可以通过流程银行提交的凭证有（）。
A、个人结算业务申请书
B、对公结算业务申请书
C、支票+进账单
D、现金付出传票 -
多项选择题
根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
A、首次与客户建立关系时
B、客户身份发生变更时
C、发现客户账户、资金情况异常时
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
