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客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()
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对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()
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金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
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